单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
2025-08-18 15:39:52 [娱乐] 来源：福建某某企业管理咨询专卖店
来源：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无宜春市某某商务咨询制造厂近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记
记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再宜春市某某商务咨询制造厂现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
(责任编辑：综合)
乌称使用无人机袭击俄鞑靼斯坦共和国无人机存储仓库
日本新任首相石破茂组建内阁 成员名单公布
胡塞武装称以军大规模空袭荷台达
文旅部：希望大陆居民能够早日赴台湾本岛去旅游
京东在国内首个大型折扣超市业态即将落地推荐文章
-
当地时间8月5日，以色列国防部长卡茨表示，他已经就以色列必须采取的安全和政治措施制定了立场，以确保实现战争目标。 卡茨认为，击败加沙地带的哈马斯武装人员，同时为人质返回创造条件，是加沙战争的主要
...[详细]
-
大盘成交额2.59万亿元，创历史记录。大盘收涨3336.5点，涨跌家数5336:8。作者 | 韦三甲编辑 | 小白盘后涨停复盘9月30日，大盘成交额2.59万亿元，创历史记录。大盘收涨3336.5点，
...[详细]
-
当地时间今天12时许，泰国一辆载有40多名教师和学生的大巴车行驶至曼谷北郊时发生火灾。经初步确认，火灾至少造成10人死亡。目前伤者已经送往当地医院，事故原因正在调查中。总台记者李敏）
...[详细]
-
光子嫩肤是近年来比较受追捧的美容项目。但也有人担心，做光子嫩肤会破坏皮肤的角质层，就像墙皮被凿掉一样，越做皮肤变得越薄。其实，结论恰恰相反。
...[详细]
-
广东正处于基孔肯雅热疫情防控关键期，省内多地正倡导出租屋房东主动为租户加装纱门纱窗。 据微信公众号“中山新闻”消息，8月4日，中山市南头镇基孔肯雅热疫情防控指挥部办公室发出倡议书称，近期，我镇部
...[详细]
-
财联社9月29日电，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开党组会议。会议强调，要切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的科学判断上来，认真贯彻落实党中央决策部署，进一步增强做好经济工作的责任
...[详细]
-
进入秋天后，天气转凉，食欲也较暑热交蒸的夏天要好，很多人就想通过服用药膳让身体状态变得更好。追求健康的想法是好的，选择药膳作为强身健体和辅助治疗疾病的手段也无可厚非，但吃药膳其实有很多讲究和注意事项。
...[详细]
-
【受台风“贝碧嘉”影响上海机场616架次航班取消】据上海机场官方微博消息，受台风“贝碧嘉”影响，今日15日）上海浦东机场和虹桥机场通行能力下降。截至12:00，浦东机场取消航班406架次，虹桥机场取消
...[详细]
-
7月29日，理想汽车召开了史上最长的一次发布会，发布了理想品牌首款六座智能豪华SUV——理想i8，定价区间为32.18万至36.98万元。一周之后，这款车的“生命周期”已经开始自我调整。8月5日，理想
...[详细]
-
财联社10月2日电，据伊朗国家电视台称，在当地时间10月1日晚对以色列的大规模导弹袭击中，伊朗首次使用“法塔赫”高超音速导弹，击中了以军“箭-2”、“箭-3”反导系统的雷达。
...[详细]
热点阅读
