单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
2025-08-18 15:39:49 [焦点] 来源：福建某某企业管理咨询专卖店
来源：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无南京市某某广告制造厂近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记
记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再南京市某某广告制造厂现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
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